| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"或"公司"） 第三届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关法律法规的规定，目前公司已开展董事会的换 届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 公司于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》， 上述事项尚需提交公司 2025 ...