证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-052 一、董事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届董事会第二十一次会议通知和材料于 2025 年 10 月 21 日以专人送达和通讯方 式发出，并于 2025 年 10 月 27 日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 8 名，委托出席 1 名。独立董事何 萍女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事郭春然女士代为出席并 表决。会议由董事长陈玉珍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 经审议，董事会认为公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公 司法》等相关法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 具 体 内 容 ...