证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-024 湖南汉森制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开了 第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案 尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，拟由董事会审计委员会代为履行监事 会职责，同时废止《监事会议事规则》，结合上述变更及公司实际情况，拟对《公司 章程》相关条款进行相应修订。主要修订对照表如下： | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债 ...