董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长和副董事长各1人[10] 交易审批规则 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会批准，50%以上需股东会审议[16] - 交易标的资产净额、成交金额等多项指标满足一定比例及金额需董事会或股东会审议[16][17][18] - 公司与关联方交易达一定金额需董事会或股东会批准[18] - 对外投资交易涉及资产相关指标达一定比例需董事会批准[19] 对外担保规则 - 对外担保需全体董事过半数且出席董事会的2/3以上董事审议同意[21] 会议召开规则 - 董事会每年上下半年度各至少召开一次定期会议，提前10日书面通知[29] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持，提前3日书面通知[29] - 定期会议变更需提前3日发通知，不足3日会议顺延或需董事认可[30] 会议举行与表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[32] - 有关联关系董事不得表决，无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过，不足三人提交股东会审议[33] - 一名董事不得接受超两名董事委托，独立董事不得委托非独立董事[38] - 董事会决议表决方式为投票，可用通讯方式并签字，书面决议全体董事签字后有效[39] - 除全体与会董事一致同意外，不得对未通知提案表决[40] 会议记录与档案规则 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[42] - 董事会会议档案由董事会负责保存[45] 董事会秘书规则 - 曾受相关处罚等近3年不得担任董事会秘书[51] - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[52] - 董事会秘书负责多项职责，由董事长提名，董事会聘任或解聘[50][52][55] - 公司部分人员可兼任董事会秘书，会计师和律师不得兼任[52] 其他规则 - 本议事规则自股东会决议通过后生效，由董事会负责解释[54][57] - 提案未获通过且条件未重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[42] - 二分之一以上与会董事认为提案不明等可要求暂缓表决[42]