湖南汉森制药股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为健全和规范湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《湖南汉森制药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第二章 董事会的构成与职责 第四条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第五条 董事会由七至九名董事组成，其中独立董事三名、职工董事一名；设董 事长一名，据公司需要，由董事会决议决定是否设立副董事长。 董事由股东会选举产生，董事长和副董事长由 ...