湖南汉森制药股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构及公司董事会结构，保障公司独立董事依法独立行使职权，强化对内部董事 及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《湖南汉森制药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则以及《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 第四 ...