湖南汉森制药股份有限公司 战略委员会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增 强公司的可持续发展能力，公司董事会决定设立战略委员会，作为研究、制订、规划 公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《公司章程》等有关法律法规和规范性文 件的有关规定，制定本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委员会 委员由公司董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履 行职责，也不指定其他委员代行 ...