湖南汉森制药股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 10 月） 第一条 为进一步完善湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的利益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的要求，特制 定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他任何职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个人的 影响。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，会议通知及材料应于会 议召开前三天送达全体独立董事，特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。 第四条 独立董事原则上应当亲自出席独立董事专门会议，并对审议事项表达明 确意见。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确意见， 并书面委托其他独立董事代为出席。 第五 ...