公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮网披露的《2025 年第三季度报告》。 证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号：2025-048 广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一 次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2025 年 10 月 17 日以邮件等方式送达了全体董事。会议应参加董事六 名，实际参加董事六名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯方 式出席，无委托出席的情况，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会 议，会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通 过并作出如下决议： 一、审议通过了《 ...