证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-078 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议 通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》和《关于制定、修订公司部 分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》及其附件修订的相关情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的自身实际情况，公司对《公 司章程》及其附件的部分条款进行了修订。 本次修订经公司股东大会审议通过后，《公司法》规定的监事会职权 ...