独立董事专门会议制度 - 公司建立该制度履行职责[2] - 行使特别职权需专门会议审议且全体过半数同意[4] - 特定事项审议通过后提交董事会[4] - 由过半数推举1人召集主持[7] - 提前3日通知，紧急情况不受限[7] - 决议须全体过半数通过[7] - 表决方式多样[8] - 公司提供便利支持[8] - 会议记录保存10年[8] - 制度自董事会审议通过生效[12]