董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[7] - 独立董事连续任职不得超过6年[9] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[9] 董事任职 - 董事候选人存在8种情形之一不得被提名[10] - 任职期间出现特定6种情形应立即停止履职并被解除职务[11] - 任职期间出现特定2种情形，公司应30日内解除其职务[11] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[22][23] - 董事长主持董事会日常工作，行使多项职权[24] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事履职[25] 董事会秘书 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[28] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[31] - 空缺超三个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[31] 会议召开 - 定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知[45] - 特定人员提议时，董事长应召集临时会议[47][48][51] - 定期会议通知变更需提前3日发出[55] 会议决议 - 会议需过半数董事出席方可举行[60] - 审议关联交易有出席人数和决议通过要求[68] - 作出决议须经全体董事过半数通过[70] 其他规定 - 会议记录由秘书制作保存，保存期限不少于十年[80][82][88] - 决议违反规定致损失，参与决议董事负赔偿责任[83] - 议事规则修订需经董事会审定、股东会批准[90]