证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-046 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十五次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出， 会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）下午 1:00 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以视频通讯方式召开。会议由公司董事长 赵国昂先生主持，会议应参加表决的董事 12 名，实际参加表决的董 事 12 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法 有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公 司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，有关召开股 东大会的相关事宜公司将按照规定另行通知。 2.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司 相关制度的议案》。其中，《公司股东会议事规则》《公司董事会议 事规则》《公司独立董事 ...