关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-075 深圳市长方集团股份有限公司 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第 五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任吴涛祥先生为 公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。吴 涛祥先生简历详见附件。 吴涛祥先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其熟悉 履职相关的法律法规，具备所聘岗位的职责要求和相应履职能力，任职资格符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其 他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形。 电话：0755-82828966 董事会 2025 年 10 月 28 日 附件： 吴涛祥先 ...