中国海诚工程科技股份有限公司董事会授权管理办法 1 总 则 1.0.1 为进一步规范中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强公司改革发展活力，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《中国海诚工程科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）相关规定，结合公司实际，制定本办法。 1.0.2 公司董事会授权过程中方案制定、行权、监督、变更等管理行为适用 本办法。 4 决定公司内部管理机构的设置； 5 决定公司内部有关重大改革重组事项； 1.0.3 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律法规、《公 司章程》所赋予的部分职权委托董事长、总裁代为行使的行为。 1.0.4 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等原则，切实规 范授权程序，落实授权责任，完善授权监督管理机制，实现规范授权、科学授权、 适度授权，确保决策质量与效率相统一。 2 授权的基本范围 2.0.1 董事会根据有关规定和公司经营决策的实 ...