中国海诚工程科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 3 职责权限 1 总 则 1.0.1 为适应中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学 性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国海诚工 程科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定,公司特设 立董事会战略委员会,并制定本工作细则。 1.0.2 董事会战略委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 2 人员组成 2.0.1 战略委员会成员由五名董事组成,其中包括两名独立董事。 2.0.2 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名,并由董事会选举产生。 2.0.3 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 2.0.4 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可 ...