任职要求 - 担任外部董事需有 5 年以上相关专业工作经验或专长[6] - 外部董事同时任职子公司一般不超过 5 户[8] 履职要求 - 外部董事出席任职子公司董事会会议次数不得低于全年董事会的三分之二，专职外部董事不得低于四分之三[13] - 专职外部董事参加培训原则上每年不少于 30 个课时[15] - 专职外部董事每年在任职企业调研时间原则上合计不少于 5 个工作日，每年至少形成 1 份调研报告[17] - 专职外部董事每季度初提交上季度工作报告，每年至少提交 1 份专项报告，一月底前提交年度述职报告[20] 报酬规定 - 中国海诚在职兼职外部董事不领报酬，专职外部董事报酬由党委确定[25] - 专职外部董事年薪=基本年薪+绩效年薪基数×任职系数×年度评价系数[25] - 任职系数基数为 1.0，每多任职一家子公司增加 0.2，特定情况可增加 0.3 或适当增加[25] - 年度评价结果为 A 系数 1.15，B 为 1，C 为 0.85，D 为 0[26] 任期与责任 - 外部董事任期届满同一子公司连续任职一般不超过 6 年[33] - 外部董事履职有重大决策失误等 7 种情形应追究责任[31] 工作支持与保障 - 董事会办公室负责专职外部董事日常履职支持等工作[29] - 子公司为外部董事提供办公条件和服务保障，组织配合调研[29] 报告内容 - 调研报告内容可围绕任职企业经营、财务分析等展开[41] - 年度工作报告需包含参会、调研培训及其他情况[43][46][47] - 参会情况包括参加董事会次数、企业及议案相关情况等[43] - 调研及培训情况涵盖基本情况、收获及改进措施等[46] - 其它情况包含任职企业经营分析、问题风险及改革发展意见[47] 意见征集与解聘 - 董事会办公室每年组织专职外部董事召开一次工作例会，征集意见 5 个工作日内反馈[23] - 征集意见表涉及任职子公司、议案等多项内容[50] - 外部董事出现不诚信等情形应予以解聘[34] 其他 - 本办法自印发之日起生效，由中国海诚董事会办公室和人力资源管理中心负责解释[36] - 外部董事解聘或不再续聘后对相关秘密负有保密责任，期限按规定执行[34] - 年度工作报告需列出报告人及日期[48]