公司基本信息 - 公司于2006年9月15日在深交所上市，首次发行3500万股[6] - 公司注册资本73534.5196万元，已发行股份数同此，每股面额1元[9][16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[17] - 收购股份后不同情形注销或转让时间及比例有规定[22] - 公开发行股份前股份上市一年内不得转让[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[27] - 持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[27] 股东相关规定 - 股东对股东会、董事会召集程序等有问题，可60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可因董事等违规书面请求起诉[35] - 股东滥用权利造成损失应赔偿[38] - 控股股东、实际控制人不得滥用控制权[41] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[43] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[45] - 单项或一年内累计捐赠超200万元等捐赠事项需股东会审议[45] - 金额超5000万元风险投资需股东会审议[45] - 重大交易涉及资产总额占比等6种情形需股东会审议[48] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等对外担保行为需董事会审议后提交股东会[49] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等提供财务资助行为需审议[50] - 与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%关联交易需审议[52] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等6种情形2个月内召开临时股东会[54] - 单独或合并持有10%以上股份股东书面请求时2个月内召开临时股东会[54] - 董事会收到提议10日内书面反馈，同意则5日内发通知[59][60] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[58][60][61] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况下可自行召集和主持股东会[60] - 单独或合并持有1%以上股份股东有权提提案，可10日前提临时提案[64] - 召集人收到临时提案后两日内发补充通知[64] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[64] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[67] - 股东会网络投票时间有规定[67] - 股东会延期或取消需提前至少两个工作日公告并说明原因[68] - 股东授权委托书需载明相关内容，授权签署的授权书需公证[71][72] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[79] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[82] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[83] - 公司选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%及以上选举两名及以上董事应采用累积投票制[87] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[111] - 董事长及副董事长由全体董事过半数选举产生[113] - 非关联交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需董事会审议[116] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%等关联交易需董事会审议[118] - 其他对外担保事项董事会决议需全体董事过半数且出席董事会会议的2/3以上董事审议通过[118] - 其他财务资助事项董事会决议需全体董事过半数且出席董事会会议的2/3以上董事审议通过并及时披露[118] - 公司单项或一年内累计捐赠金额100 - 200万元经党委会前置研究后由董事会审议批准[118] - 公司股票等投资需董事会审议通过后提交股东会，且需全体董事2/3以上和独立董事2/3以上同意[119] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[123] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[124] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[132] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[132] - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[135] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事过半数，至少有1名会计专业人士独立董事且担任主任委员[141] - 审计委员会督导内审至少半年检查重大事项并提交报告[143] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2/3以上成员出席方可举行，决议过半数成员通过[145][146] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为高管[152][153][154] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[157] - 总经理负责日常经营管理，可自主决定部分日常经营性事务[158] - 总经理工作细则需报董事会批准[155][159][160] - 副总经理、财务总监每届任期三年，由总经理提请聘任或解聘[158] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘请和解聘，负责多项事务[161][164] 财务相关 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，半年结束2个月内报送并披露中报[169] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[169] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[170] - 公司需在2个月内完成股利或股份的派发事项[172] - 重大投资计划或支出指未来12个月累计支出达或超最近一期经审计净资产的25%[174] - 股东会审议发放股票股利或以公积金转增股本方案，须经出席股东所持表决权的2/3以上通过[177] - 满足条件时，公司规划每年股东会审议后现金分红一次，董事会可提议中期现金分红[181] - 满足条件时，现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度累计不少于年均可分配利润的30%[181] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[182] - 调整现金分红政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[184][185] 其他 - 党组织工作经费按上年度职工工资总额的1%纳入公司预算，从管理费中列支[95] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[189] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[194] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前60天通知[195]