战略委员会 - 成员由5名董事组成，含董事长和至少1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[4] - 会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[16] - 会议资料保存10年[18] - 负责公司长期发展战略规划研究及提建议等[7] - 下设工作小组筹备会议和准备资料[5] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数[28] - 委员由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[28] - 负责拟定董事等选择标准和程序等[26] - 会议提前3天通知全体委员[35] - 会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[36] - 会议资料保存10年[39] - 下设提名工作小组搜集整理资料[28] 审计委员会 - 成员由3名非高管董事组成，独立董事过半数，至少1名会计专业独立董事[49] - 委员由董事长等提名，由董事会选举产生[49] - 每季度至少听取一次内部审计部门报告，每年至少审阅一次内部审计报告[55] - 督导内部审计机构至少每半年检查重大事件实施情况并提交报告[55] - 每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，提前3日通知[64] - 会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[65] - 会议资料保存十年[68] - 审计工作小组为决策提供财务报告等资料[61] - 会议对审计工作小组报告评议，决议材料呈报董事会[61] - 就职责事项向董事会提审议意见，未采纳应披露理由[58] - 督促制定整改措施和时间，监督落实并披露完成情况[58] - 披露年度报告时，在深交所网站披露年度履职情况[58] - 提案提交董事会审议决定[59] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[76] - 委员由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[76] - 每年至少召开一次会议，提前3日通知全体委员[84] - 会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[85] - 提出的董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过后实施，高管薪酬方案报董事会批准后实施[79] - 下设工作小组提供资料和筹备会议[76] - 对考核对象考评，先述职自评，再绩效评价，最后提报酬奖励方式报董事会[82] - 会议资料保存十年[89] 其他 - 本规则自董事会审议通过生效实施，修改亦同[92] - 议事规则解释权归董事会[93]