董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由职工民主选举产生[7] - 董事每届任期三年，独立董事连续任职不得超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[7] 董事会权限 - 决定非关联交易事项需满足资产总额等指标占比超10%且部分有绝对金额要求[13] - 决定关联交易事项，与关联自然人成交超30万元，与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5% [15] - 权限内财务资助事项需全体董事过半数且出席董事会会议2/3以上董事审议通过[16] - 单项或一年内累计捐赠100 - 200万元（不含200万）经党委会前置研究后由董事会审议批准[17] 会议召开 - 每年至少上下半年各召开一次定期会议[22] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[26][27] - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知，变更事项提前3日发变更通知[29][31] 会议要求 - 过半数董事出席方可举行，董事有不出席相关撤换规定[32][33] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[36] 表决与决议 - 一人一票，记名投票或举手表决，提案超全体董事半数赞成形成决议[43][45] - 董事回避时无关联董事相关表决规定，提案未通过一个月内不再审议[48][50] 其他 - 会议档案保存不少于10年[61] - 规则自股东会审议通过生效，解释权归董事会[63][64]