董事会构成与任期 - 公司董事会由八名董事组成，设董事长一人，职工代表董事一名[4] - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[4] 交易审批规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议批准[11] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超一千万元，由董事会审议批准[11] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超一百万元，由董事会审议批准[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超一千万元，由董事会审议批准[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超一百万元，由董事会审议批准[11] - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元人民币的关联交易，由董事会审议批准[11] - 公司与关联法人发生交易金额超300万元人民币且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%以上的关联交易，由董事会审议批准[11] 担保与资助规定 - 董事会对外担保和提供财务资助需经出席会议的三分之二以上董事同意[13] - 被资助对象资产负债率超70%或单次/累计资助超公司最近一期经审计净资产10%，财务资助事项需提交股东会审议[13] 会议相关规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[17] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事联名等情形可提议召开临时董事会会议[18] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持董事会会议[17] - 临时董事会会议通知时限不少于会议召开前3日[17] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[22] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[23] - 董事会决议须经全体董事的过半数通过，关联交易决议须经无关联关系董事过半数通过[25][29] - 董事会会议记录需由出席董事、董事会秘书、记录人签字[27] - 出席董事应在董事会决议上签字并承担责任[27] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理[28] - 决议公告前相关人员对内容负有保密义务[28] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[30] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[30] 其他规则 - 董事辞任生效后，对公司和股东忠实义务两年内有效，商业秘密保密义务至秘密公开为止[6] - 公司与关联自然人交易金额不超30万元、与关联法人交易金额不超300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易，由总经理办公会审议，报董事长批准[14] - 本规则“以上”含本数，“过”“少于”不含本数[32] - 规则与法律法规抵触时按其执行并修订[32] - 本规则自股东会审议通过之日起生效实施[32]