战略委员会构成 - 成员由七名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长或副董事长担任[4] 下设小组与会议规则 - 下设投资评审小组，组长由总经理担任[4] - 会议召开前3天通知，紧急情况可豁免[9] - 委员连续两次不出席，董事会可撤换[11] 会议举行与决议通过 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存期限为10年[12] - 本细则于2025年10月修订[1]