河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会十五次会议 于 2025 年 10 月 27 日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以专人送达及电话、微信方式送达全体董事。 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-038 河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先 生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事们认为公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整的反 映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2025 年第三季度报告》详见同日披 ...