一、董事会会议召开情况 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-111 国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会独立董事专 门会议 2025 年第七次会议审议通过。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 10 月 23 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次 会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 ...