证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-043 1、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2025年三季度报告的议案》， 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 《2025年第三季度报告》详见2025年10月28日公司指定的信息披露媒体《中国证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 于2025年10月27日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2025年10月22日以书 面送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现 场表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，全体监事、高管列席了会议， 会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定，会议合法有 ...