本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议 于2025年10月27日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开， 本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌 先生、王忠为先生2人以通讯形式参加表决。会议通知已于2025年10月17日以电 子邮件、传真或电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议表决作出如下决议： 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-1028-001 珠海全志科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.第五届董事会第十九次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 珠海全志科技股份有限公司董事会 审议通过了《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》 董事会审议认为公司《2025 年第 ...