本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-029 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事 王兴平先生、梅玉山先生、夏凌云先生、独立董事郝丹女士、黄晓明先生以通讯 方式参加会议，会议通知于 2025 年 10 月 23 日以邮件方式送达全体董事。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 ...