证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-044 上海润欣科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以 专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯 方式投票表决。 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。 4、 本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 公司《2025 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过并同意提交 公司董事会审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。 1 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 根据 ...