证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-039 中机寰宇认证检验股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2025 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 10 月 15 日通过电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出 席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表决方式出席本次会议的董事 有：李邵华、蔡万华）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司 高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决 议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份 有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及 ...