天水华天科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 天水华天科技股份有限公司 董事会议事规则 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 第二条 机构设置 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会，作为董事会的专门工作机构。各专门委员会的组成、职权和议 事规则由董事会制定。 公司证券部负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。董事会秘书主管证 券部相关工作，并可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事会议事规则 第一条 为规范天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件和 ...