公司治理架构调整 - 2025年10月27日召开第三届董事会第十七次会议，审议公司治理架构调整等议案[1] - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 拟修订《公司章程》，调整监事会、监事相关条款及部分表述，需股东大会特别决议通过[3][4] - 修订19项、制定4项需股东会审议的治理制度，修订9项、制定3项无需股东会审议的治理制度[5][6] - 法定代表人辞任，需在30日内确定新的法定代表人[9] 股份相关 - 已发行股份数为231,388,691股，每股人民币1元，均为人民币普通股[10] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[10] - 股票连续20个交易日内收盘价格跌幅累计达20%或收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50%，可收购本公司股份[11] 股东与股权 - 控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务，不得损害公司利益[16] - 主要股东应依法行使权利、履行义务，维护公司利益，质押股份应维持公司控制权和生产经营稳定，转让股份应遵守相关规定[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[16] 担保与关联交易 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情形下的担保，须经董事会审议后提交股东会决定[18] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，需经股东会审议批准并及时披露[19] 会议召开 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[25] - 董事人数不足规定人数等情形下，需在规定时间内召开临时股东大会[25] 利润分配 - 分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[61] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[62] 其他 - 实行内部审计制度，审计制度经董事会批准后实施并对外披露[66] - 内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作[66]