会议召集与主持 - 董事长应在接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[3] - 董事会定期会议由董事长负责召集，日常办事机构需征求意见形成提案交董事长拟定[3] 会议变更与出席 - 董事会定期会议变更需提前两日发书面通知[4] - 会议需过半数董事出席方可举行[4] 董事履职要求 - 任职期内连续十二个月未亲自出席次数超总次数二分之一，董事应书面说明并披露[8] 会议表决规则 - 表决实行一人一票，意见分同意、反对和弃权[11] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不应再审议相同议案[14] 提案处理 - 部分董事或独立董事认为提案不明，主持人应提议暂缓或取消[14] - 因材料不充分无法判断，主持人应提议暂缓或取消[14] - 全体董事二分之一以上同意，主持人应提议暂缓或取消[14] 会议记录与决议 - 会议可全程录音，应制作记录和决议[15] - 与会董事需签字确认记录和决议[15] 决议执行与公告 - 董事会需公告应披露决议，公告前相关人员保密[15] - 董事长应督促落实决议并通报情况[15] 会议档案管理 - 会议档案由董事会秘书保存，期限为十年[16][17] 规则相关 - “以上”含本数，“过”不含本数[18] - 规则由董事会制订，股东会审议通过生效，修改亦同[19] - 规则由董事会解释[20]