委员会构成 - 委员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每年至少开一次会，经提议可开临时会，提前三天通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] 考核与薪酬 - 先由董事和经理人员提交述职报告，再开会考核[11] - 结合考核与业绩制定薪酬奖励方案，报董事会审议[11] 其他规定 - 涉及委员自身事项应回避[13] - 会议有记录，通过议案提交董事会[13] - 细则由董事会制订生效，修改需委员会提议[15] - 细则由董事会负责解释[16]