战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作细则[2] 人员构成与产生 - 委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员，原则上由董事长担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会相同，委员可连选连任[4] - 主要职责是研究战略、投融方案等并提建议[7] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，委员可提议临时会议[9] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[10] 细则制订与修改 - 细则由董事会制订通过，修改需委员会提、董事会审[12]