证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-041 河北建新化工股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第六届董事会十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订、制定部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，不再设置监事会，监事 会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司对 《公司章程》及部分治理制度进行修订和完善。 本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监 事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正 常 ...