董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名职工董事[14] - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任总经理等及职工代表担任的董事，总计不超董事总数二分之一[6] 董事管理 - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[9] - 董事会应在董事辞职报告收到之日起2个交易日内披露情况[9] - 董事对公司的忠实义务在任期结束后1年内仍然有效[10] 关联交易审议 - 审议与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[16] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，提交股东会审议批准[16] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情形须提交董事会审议[18] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易须提交董事会审议[21] 其他事项审议 - 被资助对象资产负债率超70%等情形财务资助须提交股东会审议[21] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%等七种情形须提交股东会审议[24] 董事长相关 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生或罢免[27] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[39] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[39] - 董事长自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[41] - 董事会召开临时会议提前3日送达通知，紧急情况可口头通知[43] 会议秘书 - 董事会设秘书1名，负责会议筹备等事宜，由董事会聘任或解聘[31] 会议通知变更 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日之前3日发出，不足3日需顺延或取得全体与会董事书面认可[44] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[46] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[51] 表决与提案 - 董事会表决票保存期限为十年[49] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项还需经出席会议的三分之二以上董事同意[52] - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[54] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[59] 规则说明 - 规则未尽事宜按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行[61] - 规则中“以上”“以下”“以内”含本数，“不满”“以外”“低于”“不足”不含本数[61] - 规则自股东会审议通过之日起生效[62] - 规则由公司股东会授权董事会负责解释[63]