佩蒂动物营养科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 10 月） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第十二条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司的其他事项。 2 第六条 独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方可举行。独立董事原则上 应当亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。因故不能亲自出席 会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委 托其他独立董事代为出席。 第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履行职务或者不能履职时，二名及以上独立董事可以自 行召集并推举一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议中，每名独立董事有一票表决权。 第九条 独立董事专门会议的表决方式为：记名投票表决、举手表决、通讯表决 及法律法规允许的其他方式。 第十条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案； （三）公司被收购，董事会针 ...