佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会规定和深圳 证券交易所相关规则及《公司章程》等对高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第三条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）董 事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会 秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《佩蒂动物营养科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本工 作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解 ...