资金置换 - 公司拟用募集资金置换近6个月内自有资金已预先支付募投项目部分款项4,926,937.27元[5] H股发行 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，发行股数不超发行后总股本15%（超额配售权行使前）[5][14] - 授予承销商不超发行H股股数15%的超额配售权[14] - 本次发行股票为境外上市外资股（H股），每股面值1元[7][8] 募集资金用途 - 发行H股股票所得募集资金扣除发行费用后用于海外拓展及收购等[32] 决议与授权 - 相关议案表决多为8票赞成，0票反对，0票弃权[2][3][5][6][9][11][13][16][18][20][23][25][27][30][32][35][36][50][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][67][68][69] - 本次发行上市相关决议有效期24个月，自股东会批准之日起算[36] - 董事会提请股东会授权处理发行上市有关事项，授权期限24个月[37][38][50] 上市流程 - 发行上市方案需提交中国证监会备案及香港联交所、香港证监会核准[29] - 相关议案需提交股东会审议[31][33][35][36] 公司治理 - 公司修订《公司章程》及其附件议事规则，修订/制定相关公司治理制度草案[53][54][55][56][57] 人员相关 - 提名徐永安为公司第四届董事会新增独立非执行董事[60] - 调整董事会专门委员会组成人员[61] 其他 - 公司拟继续为董事等人员购买责任保险并增加招股书责任保险[65] - 聘请安永会计师事务所为本次发行上市审计机构[67] - 公司董事会提请于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会[69]