董事会秘书聘任与解聘 - 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[8] - 特定情形下一个月内解聘[8] 董事会会议与备案 - 拟召开董事会聘任秘书，提前5个交易日向交易所备案[8] - 交易所5个交易日后未提异议可召开聘任[8] 职责代行 - 秘书空缺时董事会指定人员代行，超三个月由董事长代行[9] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、股权管理等事务[11][16] - 协助董事会治理，警示违规决策[15][17] 履职保障 - 公司为秘书履职提供便利，秘书有权了解财务情况[21][22] - 履职受阻可向交易所报告[25] 细则生效 - 细则经审议通过后自H股上市生效[21]