董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[10] - 特定情形应召开临时会议[15] - 定期会议提前十日发书面通知[18] - 临时会议提前三日发书面通知[18] - 定期会议书面通知发出后变更需提前3日发变更通知[22] 董事会会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[23] - 关联董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行[35] - 出席无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[35] 董事会决议规则 - 审议通过提案并形成决议，须全体董事过半数通过[34] - 关联董事回避时，决议须无关联关系董事过半数通过[35] - 二分之一以上与会董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[38] 委员会组成 - 提名、审计、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上并担任召集人[6] 其他规定 - 提议暂缓表决的董事需明确提案再次审议条件[39] - 会议档案保存期限为十年以上[47] - 董事会规则自股东会审议通过，公司发行H股并在港交所挂牌上市之日起生效[48]