公司概况 - 2021年10月14日在深交所创业板上市，首次发行普通股108,906,667股[6] - 股票分为深交所A股和港交所H股，每股面值1元[20] - 经营范围包括图书、食品、医疗器械、母婴用品等业务[16] - 发起设立时总股本927,620,000股，实缴927,620,000元[24] 股东信息 - 江苏博思达持股275,702,504股，比例29.72%[22] - HCM KW (HK) Holdings Limited持股138,356,508股，比例14.92%[22] - 南京千秒诺持股127,819,468股，比例13.78%[22] - Coral Root Investment Ltd持股127,438,847股，比例13.74%[22] 股份相关规定 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[27] - 财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[35] - 收购本公司股份用于员工持股等，合计持股不超已发行股份总额10%[32] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 六种情形下2个月内召开临时股东会[60][61] - 特定提案需经出席股东会的特定股东所持表决权三分之二以上通过[91] - 关联交易表决关联股东回避，决议需非关联股东所持表决权半数以上通过[93][94] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含非职工代表董事4名、职工代表董事1名、独立董事3名[117] - 每年至少召开两次会议，于会议召开10日前通知[125] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[126] 审计及委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[143] - 每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[144] - 负责审核公司财务信息及其披露等工作[145] 高管相关 - 设总经理1名、副总经理若干人、董事会秘书1名、财务总监1名[150][151][152][153] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[158] 财务及利润分配 - 会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[166] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[166] - 当年盈利且累计未分配利润为正，原则上每年现金分红[170] 其他规定 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[197] - 合并、分立、减资，自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[198][199][202] - 调整利润分配政策需经相关程序通过[175]