会议时间 - 2025年9月30日召开第三届董事会第十七次会议决议召集本次股东大会[5] - 2025年10月10日公司董事会发出召开股东大会通知[6] - 2025年10月27日下午14:00现场召开股东大会，网络投票时间为当天09:15 - 15:00[6][7] 出席情况 - 出席现场会议股东及代表6名，持股1.135亿股，占比63.0031%[10] - 通过网络投票股东87名，代表股份50.42万股，占比0.2799%[10] - 出席会议股东及代表共93名，代表股份1.140042亿股，占比63.2830%[11] - 中小投资者89人，拥有及代表股份100.42万股，占比0.5574%[11] 股权数据 - 截至股权登记日公司总股本1.8201亿股，有表决权股份总数1.80149934亿股[10] 议案表决 - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》同意股数1.139151亿股，占比99.9218%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数1.139345亿股，占比99.9389%[15][16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意113,941,100股，占出席会议股东表决权股份的99.9447%[17] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意113,940,200股，占出席会议股东表决权股份的99.9439%[18] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意113,941,100股，占出席会议股东表决权股份的99.9447%[19] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意113,940,500股，占出席会议股东表决权股份的99.9441%[20] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意113,934,500股，占出席会议股东表决权股份的99.9389%[22] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意113,920,200股，占出席会议股东表决权股份的99.9263%[23] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意910,000股，占出席会议股东表决权股份的90.6194%[24] - 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》同意113,920,500股，占出席会议股东表决权股份的99.9266%[26] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意113,914,100股，占出席会议股东表决权股份的99.9210%[26] 会议结论 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[28]