董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[6] - 公司职工达三百人以上，董事会应有一名职工代表董事[6] - 董事连续两次未亲自且未委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换[10] - 独立董事连续两次未亲自且未委托出席董事会会议，董事会应30日内提请股东会解除其职务[10] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司应60日内完成补选[11] 董事会构成 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名[18] 董事会权限 - 董事会有权决定交易事项，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需及时披露[23] - 董事会决定关联交易，与关联自然人成交金额30万元以上，与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元[24] - 董事会决定日常经营范围内交易，交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等情况需及时披露[26] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[29] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、审计委员会或者过半数独立董事可提议召开董事会临时会议[26] - 召开董事会定期会议和临时会议，证券部分别于会议召开前10日和5日送达会议通知及材料[29] - 2名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分，可在董事会召开两个工作日前联名书面提出延期[31] 董事长职责 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[29] - 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况[29] 会议形式与规则 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[32] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，审议通过提案须超全体董事人数半数的董事投赞成票[36] - 董事会对担保事项作决议，须经出席会议的三分之二以上董事同意[36] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[40] 档案与规则 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[43] - 本规则由董事会制订，经股东会通过后生效，修订时亦同[44] - 本规则由公司股东会授权董事会负责解释[49] - 本规则未尽事宜按国家有关法律法规和《公司章程》规定执行，抵触时及时修订报股东会审议通过[49]