信息披露制度依据 - 公司制定信息披露事务管理制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》[2] 信息披露原则 - 公司及相关信息披露义务人保证信息真实、准确、完整，及时、公平披露[5] - 自愿披露信息应真实、准确、完整，遵守公平原则[8] 重大信息披露 - 应在规定期限内披露重大信息，不得选择披露时点，不得提前泄露[7] 暂缓、豁免披露 - 暂缓披露临时性商业秘密期限原则上不超过2个月[11] - 作暂缓、豁免披露处理需符合条件，由董事会秘书登记，董事长签字确认后归档保管[12] 定期报告披露 - 定期报告包括年度、半年度和季度报告[15] - 年度报告4个月内披露，半年度报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[16] - 年度报告财务会计报告需审计，半年度报告特定情形下需审计，季度报告一般无须审计[16] 业绩预告 - 年度经营业绩出现7种情形之一，应在1个月内预告；半年度出现前3种情形之一，应在15日内预告[21] - 净利润与上年同期相比升降50%以上等情况需进行业绩预告[21] 业绩预告修正 - 最新预计经营业绩与已披露预告存在4种情形之一，应及时披露修正公告[23] 业绩快报 - 出现3种情形之一，应及时披露业绩快报[24] 交易披露 - 交易涉及资产总额等6种情况达到一定比例需披露[37] 诉讼、仲裁披露 - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需及时披露[41] 人员职责 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任[44] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务[45] 股东及实际控制人责任 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[51][52][59] 信息保密 - 信息知情人对未公告信息负有保密责任，内幕交易造成损失需赔偿[58] 文件保管 - 董事会办公室保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于10年[63] 信息发布流程 - 公司对外发布信息需经核对、制作、审查、审批等流程[51] 违规处理 - 因失职致信息披露违规，公司将视情节处分并可要求赔偿[67][68] 制度修改与生效 - 制度修改须董事会审议通过，由董事会负责解释，自审议通过之日起生效[72][73][74]