董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1名[4] - 董事任期3年可连选连任，独立董事连任不超6年[6] 会议规定 - 每届董事会首次会议选举或改选后3日内召开[6] - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[15] - 6种情形下董事长10日内召集临时董事会会议[15][16] - 临时会议通知提前3天送达，紧急情况经同意可缩短[15] - 定期会议变更提前3日书面通知，不足3日顺延或获认可[15] 交易审议 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上需审议[9] - 交易标的营业收入占营收10%以上且超1000万元需审议[9] - 交易标的净利润占净利润10%以上且超100万元需审议[9] - 交易成交金额占净资产10%以上且超1000万元需审议[9] - 交易产生利润占净利润10%以上且超100万元需审议[9] - 与关联自然人交易30万元以上关联交易需审议[11] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需审议[11] 会议举行与决议 - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[19] - 6类人员/机构可向董事会提案[20] - 董事回避表决时，过半数无关联董事出席可举行，决议无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[21] 其他 - 董事会会议记录保管不少于10年[22] - 董事会下设战略等委员会，可按需调整[25] - 审计等委员会中独立董事占多数并任召集人，审计召集人需会计专业人士[25] - 董事会设秘书一名，对董事会负责[27] - 秘书职责涵盖信息披露等多方面[27] - 秘书由董事等兼任，会计师和律师不得兼任[28] - 秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[28] - 建立健全董事会规章制度[31] - 制定文件管理有关制度，文件议案归档保存[31] - 规则股东会审议通过生效实施[33] - 规则未尽事宜或冲突以相关规定为准[33] - 规则由董事会负责解释[33]