第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬和考核、信息披露委员会，战略、 提名、审计、薪酬和考核委员会成员全部由董事组成，审计委员会的成员为未在 公司担任高级管理人员的董事。其中，独立董事应当在提名、审计、薪酬与考核 委员会成员中过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士。 第五条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司） 担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一条 为促进深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"颁 布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《深圳市力合科创股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公 ...