股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号： 2025-78 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2025 年 10 月 13 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第十六次会 议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 10 月 27 日在海南省海口市滨海大道 港航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由公司董事长王然主 持，董事黎华，独立董事黎青松、王宏斌、胡秀群出席现场会议，董事朱火孟、 叶伟、蔡泞检、周高波、张婷，独立董事胡正良以通讯方式参加会议。公司高级 管理人员黄剑、朱文星、吴林泽列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议： 一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2025年第三 季度报告的议案。 公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规 ...