会议决策 - 2025年10月27日召开第四届董事会第二十一次会议，6名董事全部出席[1] - 通过《关于2025年第三季度报告的议案》[1] - 通过《关于修订<公司章程>的议案》，需经2025年第一次临时股东大会三分之二以上有效表决权通过[2][3] - 通过《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》，8项制度须提交2025年第一次临时股东大会审议[4][6] - 通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，需2025年第一次临时股东大会审议并累积投票表决[8] - 通过选举公司第五届董事会独立董事的议案，任期三年[9] - 通过续聘和信会计师事务所为2025年审计机构，聘任期限一年[10][11] - 通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案[14] 担保事项 - 拟为部分子公司提供担保额度总计不超31000万元，对资产负债率超70%的控股子公司提供担保额度不超12000万元[13] - 单笔调剂担保额度不超公司最近一期经审计净资产10%[13] - 对外担保事项须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[13] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于2025年11月13日15:00在深圳公司会议室召开[14]