会议情况 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年10月24日召开，7名董事全部出席[3] 报告与议案表决 - 《2025年第三季度报告》获7票同意，占比100%[4] - 《关于调整董事会席位及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》获7票同意，占比100%[6] - 公司拟修订21项治理制度，各项议案均获7票同意，占比100%[7][8] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》获7票同意，占比100%[11] 后续安排 - 《董事会议事规则》等13项制度需提交2025年第二次临时股东大会审议[10] - 公司定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会[11] 董事会调整 - 公司拟将董事会席位由7名调整为9名，增加1非独立董事、1职工代表董事，独立董事3名不变[5]